В связи с повышением заинтересованности в санкционном комплаенс мы оказываем своим клиентам всестороннюю поддержку для повышения уверенности в легитимности деятельности на международных рынках, сохранения доли рынка и безопасного выхода на новые рынки, что увеличивает конкурентные преимущества компании.
Мы предлагаем следующие виды услуг в области санкционного комплаенс:
- разработка санкционной политики;
- оценка рисков, которым подвержена компания со стороны применимого санкционного законодательства;
- разработка комплаенс-процедур, нацеленных на минимизацию рисков, связанных с применимыми санкциями;
- разработка контрольных процедур, нацеленных на выявление потенциальных нарушений санкционного комплаенс (red flags);
- помощь в разработке автоматизированных решений для реализации контрольных процедур в сфере санкционного комплаенс.