Обеспечение нормативно-правового соответствия при ведении внешнеэкономической деятельности

Компании сталкиваются с повышенными требованиями в сфере соблюдения законодательства различных территориальных рынков, проведения юридических проверок и обложения штрафами. Скорость появления новых нормативных требований вынуждает компании осуществлять мониторинг требований большого количества регулирующих органов, одновременно соблюдая сложные и иногда противоречивые законы или нормативные акты сразу в нескольких юрисдикциях.

Введение санкций в отношении России значительно повлияло на трансформацию классического подхода к санкционному скринингу и повысило уровень требований к компаниям по проверке своих контрагентов. Последние санкционные режимы диктуют новые требования к мониторингу санкционных рисков и выявлению возможных бенефициаров, находящихся под санкциями.

Мы оказываем широкий спектр консультационных услуг по обеспечению выполнения требований регуляторов, включая как методологическую поддержку, так и практические решения для помощи нашим клиентам в конкретных ситуациях.