Расследование случаев мошенничества и злоупотреблений

Мы помогаем нашим клиентам расследовать и оценивать вероятность возникновения мошенничества, определять высокорисковые зоны, разрабатывать план мероприятий по построению системы контрольных процедур для минимизации наиболее критичных рисков, используя при этом самые актуальные инструменты для проведения расследований.

Чем мы можем помочь

ДРТ Форензик предлагает проведение и/или помощь в проведении внутренних расследований финансовых мошенничеств, случаев коррупции и недобросовестного поведения сотрудников/контрагентов компании с целью:
  • выявления обстоятельств предполагаемого мошенничества или нарушения соответствующего антикоррупционного законодательства, а также определения круга подозреваемых лиц;
  • сбора доказательной базы;
  • оценки причиненного ущерба / упущенной выгоды.

ДРТ Форензик использует уникальные инструменты, которые помогают эффективно и быстро достигать поставленные цели в ходе проведения финансовых расследований:
  • корпоративная разведка;
  • eDiscovery;
  • выявление рисков утечки данных и внедрение Data Loss Prevention.

Контакты

  • Анвар Асрутдинов

    Директор

    Финансовое консультирование

    aasrutdinov@delret.ru
    +7 (495) 787 06 00