Расследование случаев мошенничества и злоупотреблений
Мы помогаем нашим клиентам расследовать и оценивать вероятность возникновения мошенничества, определять высокорисковые зоны, разрабатывать план мероприятий по построению системы контрольных процедур для минимизации наиболее критичных рисков, используя при этом самые актуальные инструменты для проведения расследований.
Чем мы можем помочь
ДРТ Форензик предлагает проведение и/или помощь в проведении внутренних расследований финансовых мошенничеств, случаев коррупции и недобросовестного поведения сотрудников/контрагентов компании с целью:
ДРТ Форензик использует уникальные инструменты, которые помогают эффективно и быстро достигать поставленные цели в ходе проведения финансовых расследований:
- выявления обстоятельств предполагаемого мошенничества или нарушения соответствующего антикоррупционного законодательства, а также определения круга подозреваемых лиц;
- сбора доказательной базы;
- оценки причиненного ущерба / упущенной выгоды.
ДРТ Форензик использует уникальные инструменты, которые помогают эффективно и быстро достигать поставленные цели в ходе проведения финансовых расследований:
- корпоративная разведка;
- eDiscovery;
- выявление рисков утечки данных и внедрение Data Loss Prevention.
eDiscovery — это мощный инструмент для быстрого и точного анализа больших объемов информации в сжатые сроки и с минимальными затратами.
ДРТ Форензик предлагает полный цикл услуг в области eDiscovery и эффективно помогает при решении следующих задач (но не ограничиваясь ими): сделки по слияниям и поглощениям, коммерческие споры, раскрытие документов, финансовые расследования, запросы регуляторных органов, внутренние расследования, злоупотребления и мошенничество, конфликты интересов, этика и комплаенс, инциденты кибербезопасности, утечка данных.
Что включает eDiscovery?
ДРТ Форензик предлагает полный цикл услуг в области eDiscovery и эффективно помогает при решении следующих задач (но не ограничиваясь ими): сделки по слияниям и поглощениям, коммерческие споры, раскрытие документов, финансовые расследования, запросы регуляторных органов, внутренние расследования, злоупотребления и мошенничество, конфликты интересов, этика и комплаенс, инциденты кибербезопасности, утечка данных.
Что включает eDiscovery?
- Идентификация и сохранение данных: сбор данных из различных носителей информации — компьютеров, мобильных устройств, почтовых и файловых серверов, облачных хранилищ, ленточных носителей, аудио- и видеозаписей и т. п.
- Обработка и хостинг данных: восстановление удаленных данных, структурирование, индексация и дедупликация данных, распознавание текста, голоса, перевод, предоставление онлайн-доступа к информации.
- Поиск, анализ и раскрытие информации: поиск документов, анализ их содержимого, тегирование, обезличивание и раскрытие данных.
- все данные из разных источников информации — в одном месте;
- дедупликация данных внутри кейса;
- полнотекстовый поиск;
- автоматическая идентификация тематик и кластеризация документов;
- анализ документов с применением машинного обучения;
- поиск схожих или однотипных документов;
- идентификация лиц, вовлеченных в эпизод;
- построение цепочек коммуникации;
- построение временной диаграммы событий;
- семантический поиск информации.