Корпоративная разведка

Корпоративная разведка — это детальный анализ публично доступной информации в отношении юридических лиц, их владельцев/бенефициаров и менеджмента с целью выявления признаков неблагонадежности.

Чем мы можем помочь

  • Анализ истории создания исследуемого контрагента и его текущую деловую активность;
  • Анализ структуры собственности и конечных бенефициаров (в том числе скрытых);
  • Возможные связи с государственными компаниями, госслужащими и/или политически значимыми лицами;
  • Аффилированность (возможную аффилированность) с другими юридическими лицами;
  • Судебные разбирательства;
  • Сообщения СМИ;
  • Российские и международные «списки особого внимания».

Контакты

  • Анвар Асрутдинов

    Директор

    Финансовое консультирование

    aasrutdinov@delret.ru
    +7 (495) 787 06 00