Форензик для финансового сектора

ДРТ Форензик оказывает помощь компаниям финансового сектора в анализе и построении эффективных процессов и систем, осуществляет независимую оценку качества отдельных заемщиков, а также проводит различные расследования с помощью разработанных нашей командой аналитических инструментов.

Чем мы можем помочь

Данная услуга включает в себя следующие аспекты:
  • анализ структуры, участников системы и их роли в системе идентификации рисков мошенничества, а также их сквозное взаимодействие;
  • анализ существующей модели системы анти-фрод и процесса принятия решений с учетом результатов идентификации рисков мошенничества (модель «as is»);
  • анализ эффективности расчетных показателей и используемых отчетных форм;
  • анализ способов получения материальной выгоды сотрудниками в результате незаконных действий;
  • анализ используемых сценариев выявления подозрительной деятельности;
  • анализ методологии оценки клиентов — юридических и физических лиц;
  • анализ действующих алгоритмов и автоматических настроек;
  • тестирование антифрод-системы (в т.ч. в рамках программы «тайный покупатель»).

Контакты

  • Анвар Асрутдинов

    Партнер

    Финансовое консультирование

    aasrutdinov@delret.ru
    +7 (495) 787 06 00